Nesta terça-feira (22), a Lava Jato do Rio de Janeiro denunciou o doleiro Chaaya Moghrabi e mais dez pessoas acusadas de atuarem em esquema para ocultar e dissimular a origem de US$ 11 milhões em contas na Suíça.
Moghrabi já foi alvo de três pedidos de prisão preventiva decretados pela 7ª Vara Federal Criminal do RJ, mas foi beneficiado nas três ocasiões por decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes mandando soltá-lo — a mais recente delas neste domingo (20).